Сотрудники Таможенной службы под руководством прокуроров PCCOCS провели 11 обысков по делу о мошенническом ввозе автомобилей из Соединённых Штатов общей стоимостью более 17 миллионов леев.
По данным следствия, машины декларировались как предназначенные для приднестровского региона, что позволяло получателям не платить импортные пошлины. Согласно документам, автомобили должны были быть доставлены в Тирасполь и использоваться на левом берегу Днестра.
Однако правоохранители утверждают, что в действительности машины предназначались для продажи гражданам Украины. Часть автомобилей, предположительно, разбирали на запчасти, которые затем реализовывали на территории, контролируемой конституционными властями Республики Молдова, без уплаты предусмотренных законом налогов и пошлин.
В схеме могли участвовать несколько связанных между собой экономических агентов. Один из них зарегистрирован в приднестровском регионе. Следователи также проверяют подозрения в использовании поддельных коммерческих документов.
Во время обысков были изъяты более 460 тысяч леев, около 8 тысяч евро и свыше 4 тысяч долларов. Происхождение денег предстоит установить. Кроме того, правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, переписку и другие доказательства.
Шесть человек в возрасте от 33 до 63 лет проходят по делу и находятся на свободе. Трое из них проживают в приднестровском регионе.