Бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины проходит по делу о предполагаемой координации схемы хищения и отмывания средств, полученных в виде международных пожертвований, на сумму почти 1,3 млн долларов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что по этому делу подозреваются четыре человека, передает Mediafax.
Хотя ведомство не раскрыло имя бывшего чиновника, украинские СМИ утверждают, что речь идет об Александре Банкове, который занимал должность государственного секретаря Министерства иностранных дел в 2020–2024 годах.
Людей убеждали перечислять деньги подконтрольной группе неправительственной организации
Среди других подозреваемых — действующий дипломат, ранее возглавлявший аппарат государственного секретаря, бывший советник министра иностранных дел, руководивший участвовавшей в схеме неправительственной организацией, а также бухгалтер этой организации.
По данным следствия, международных доноров и сотрудников украинских дипломатических представительств убеждали направлять средства неправительственной организации, подконтрольной группе.
Затем деньги предположительно переводились индивидуальным предпринимателям и компаниям, связанным с подозреваемыми, после чего включались в незаконные схемы обналичивания и выводились наличными.
Отмывание 1,28 млн долларов
НАБУ утверждает, что средства использовались для личного обогащения участников группы. Чтобы скрыть происхождение денег, предположительно составлялись поддельные письма и соглашения о финансировании, призванные придать операциям видимость законности.
По данным следствия, в общей сложности было отмыто более 37 млн гривен — около 1,28 млн долларов по курсу на момент совершения предполагаемых преступлений.
Министерство иностранных дел Украины сообщило изданию Kyiv Independent, что придерживается политики «нулевой терпимости» к любым проявлениям коррупции. В ведомстве уточнили, что расследование стало в том числе результатом внутреннего аудита и сотрудничества министерства с правоохранительными органами, подчеркнув, что не пытались защищать подозреваемых.
Все четверо официально уведомлены о подозрении, однако дело пока не передано в суд.
Это одно из наиболее значимых коррупционных дел, возбужденных на Украине за последние годы. Оно стало частью серии расследований в отношении бывших высокопоставленных чиновников на фоне усиления борьбы с коррупцией в рамках процесса вступления страны в Европейский союз.