Бывший председатель правления Banca de Economii (BEM) был задержан вечером 29 июля 2026 года сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокурорами Антикоррупционной прокуратуры. Он проходит подозреваемым по уголовному делу об отмывании денег в особо крупных размерах.
По данным следствия, в период руководства финансовым учреждением подозреваемый требовал и получал незаконное вознаграждение за содействие в выдаче кредитов.
Впоследствии, чтобы скрыть происхождение средств, полученных преступным путем, он, как утверждают правоохранители, перевел их за границу, используя сложную схему отмывания денег.
Подозреваемый задержан на 72 часа и помещен в изолятор НЦБК. Досудебное расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и возможных других лиц, причастных к преступной схеме.
Правоохранительные органы напоминают, что в соответствии с действующим законодательством любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу решением суда.