Антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении уголовного расследования и передаче в суд дела, по которому Илана Шора обвиняют в том, что он выступал организатором, подстрекателем и соисполнителем схемы по хищению активов Banca de Economii на сумму $100 млн.
По данным следствия, преступления были совершены в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года, когда Шор занимал должность председателя административного совета АО Banca de Economii. Прокуроры утверждают, что он координировал деятельность организованной преступной группы, реализовавшей схему, в рамках которой средства банка переводились и использовались в интересах группировки.
В ходе расследования, проведённого совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией, прокуроры установили, что Шор через подставных лиц контролировал несколько финансово-банковских учреждений и обеспечивал принятие решений, необходимых для реализации преступного плана, в том числе с использованием поддельных документов.
17 июня 2026 года суд Кишинёва сектора Чеканы удовлетворил ходатайство прокурора и заочно избрал обвиняемому меру пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 суток.
В случае признания виновным Илану Шору грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.