Национальный орган по неподкупности начал проверку имущества и личных интересов муниципального советника от MAN Иона Онцы. Решение было принято после того, как инспекторы проанализировали его декларации об имуществе за 2023-2025 годы и выявили ряд крупных приобретений движимого и недвижимого имущества, которые вызвали вопросы относительно происхождения использованных средств.
Согласно протоколу, составленному 13 августа, 16 июля ANI зарегистрировал обращение о возможном нарушении Ионом Онцей правил декларирования имущества и личных интересов.
В обращении говорится, что, согласно декларациям за 2023-2025 финансовые годы, муниципальный советник совершил «несколько значительных приобретений движимого и недвижимого имущества».
Инспектор ANI отмечает, что эти обстоятельства «формируют обоснованные подозрения относительно происхождения финансовых средств, использованных для совершения данных покупок».
В рамках предварительной проверки ANI изучил декларации Онцы и сопоставил их с информацией из государственных реестров и баз данных, к которым имеет доступ ведомство.
Инспектор пришел к выводу, что с учетом «разнообразия и частоты юридических сделок» имеются основания начать проверку имущества и личных интересов не только самого Иона Онцы, но и членов его семьи.
Цель проверки заключается в изучении всех изменений в имущественном положении Онцы за период, когда он был обязан подавать декларации, а также в установлении происхождения использованных финансовых средств.
ANI уточняет, что при определенных обстоятельствах проверка может быть распространена также на членов семьи, родителей, тестя и тещу или свекра и свекровь, совершеннолетних детей, а также лиц, получавших дарения. По итогам предварительной проверки инспектор пришел к выводу о необходимости установить, соответствуют ли доходы Иона Онцы изменениям в его имущественном положении.
В результате ANI официально распорядился начать проверку имущества и личных интересов муниципального советника.
Ион Онца уже проходит по другому делу. 14 июля он был задержан по уголовному делу о предполагаемом мошенничестве, а спустя два дня его поместили под домашний арест на 30 суток. По версии следствия, советник якобы обещал нескольким людям прибыль от инвестиций в проекты недвижимости, которых в действительности не существовало.
Полиция утверждает, что двое мужчин, 34 и 40 лет, несколькими траншами перевели Онце около 155 тысяч евро после того, как он якобы пообещал им годовую доходность в размере 20%. Ущерб, по данным следствия, превышает три миллиона леев.
Позже Онца отверг обвинения и заявил, что уголовное дело якобы было сфабриковано по заказу главы Национального инспектората расследований Аркадия Катлабуги и его крестного родственника Серджиу Рэу. Советник утверждает, что признанные потерпевшими лица являются его бывшими коллегами, а гражданско-правовой спор был незаконно превращен в уголовное дело.
Аркадий Катлабуга отверг обвинения, заявив, что лично не знаком с Ионом Онцей и не имеет никакого отношения к уголовному делу, по которому тот проходит.
Начало проверки со стороны ANI не означает, что нарушение уже установлено. Инспекторам предстоит выяснить, имеются ли необоснованные расхождения между задекларированными доходами и имуществом, приобретенным советником.