Бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску и бизнесмена Ионела Русена задержали на 24 часа по делу об организованной преступной группе и мошенничестве с ущербом более €1,1 млн. Об этом сообщила румынская прокуратура по борьбе с организованной преступностью DIICOT. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об их предварительном аресте на 30 суток.
Джорджеску задержали после обысков, продолжавшихся около девяти часов, и почти трехчасового допроса в центральном офисе DIICOT. В понедельник, 21 сентября, следователи провели пять обысков в Бухаресте, Могошоае, Чолпани и Буфте, передает Mediafax
После допроса Джорджеску вывели из здания DIICOT в наручниках и доставили в центральный изолятор. Выходя из здания, он поднял руки, демонстрируя наручники, однако никаких заявлений журналистам не сделал.
Дело об ущербе более €1,1 млн
По версии DIICOT, расследование касается группы, которая могла быть создана в сентябре 2021 года двумя гражданами Румынии и гражданином Италии. Следствие утверждает, что она действовала в Румынии и Великобритании, обещая бизнесменам доступ к многомиллионному финансированию зарубежных финансовых учреждений при условии внесения денежных гарантий.
В одном из эпизодов потерпевшему предложили финансирование в размере €6 млн. Для его получения он перечислил более €1 млн в качестве гарантии, а позднее еще €100 тыс. — после предложения увеличить кредитную линию до €15 млн. DIICOT оценивает ущерб более чем в €1,1 млн.
По данным следствия, Ионел Русен предположительно выступал посредником при организации финансирования вместе с Массимилиано Ареной, которого представляли как директора Wealth Bank.
Во время обысков следователи изъяли устройства для подавления сигнала, документы, носители данных и другие вещественные доказательства. Также были обнаружены два паспорта и удостоверение, которые направят на экспертизу из-за подозрений в их подлинности.
DIICOT подчеркивает, что Джорджеску и Русен пользуются всеми предусмотренными законом процессуальными гарантиями и презумпцией невиновности.
