36 молодых людей из Сорок, Ниспорен, Каушан и Кишинева обнаружили, что на их имя были оформлены онлайн-кредиты после того, как они, по версии следствия, передали персональные данные мошенникам. Лидер группировки приговорен к 10 годам лишения свободы после признания вины, сообщает PCCOCS.
По данным прокуроров PCCOCS, мошенники подходили к молодым людям под разными предлогами. Они говорили, что им нужна помощь с банковским переводом, получением денег через Revolut или превышением лимита перевода. В других случаях просили фотографии удостоверения личности под предлогом транзакций или «обмена» документами в социальных сетях.
На самом деле данные из удостоверения использовались для оформления небанковских кредитов через интернет. В некоторых случаях жертв фотографировали на телефон для процедуры идентификации лица, которую требовала кредитная компания.
За такую «помощь» молодые люди получали от 200 до 600 леев, а в одном случае — 1 000 леев. Однако через несколько дней им приходили уведомления о необходимости вернуть кредиты, взятые на их имя.
Оформленные суммы, как правило, составляли около 20 000 леев. Были также кредиты на 9 000, 11 000, 16 000 и 25 000 леев. По данным следствия, группировка действовала быстро: иногда за один день оформляли по два кредита.
Главарь группировки был приговорен к 10 годам лишения свободы после признания вины. Ранее он уже был осужден в 2024 и 2025 годах также за мошенничество.
Еще пять членов группы, включая брата лидера, предстали перед судом. Инстанция должна вынести решение по их делу; до окончательного решения они пользуются презумпцией невиновности.
Кредитная компания требует через суд взыскать более 700 000 леев.