Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat susțin că investighează activitatea unui grup criminal organizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 40 de milioane de lei. Potrivit versiunii anchetei, bani care nu ar fi fost declarați Fiscului ar fi fost folosiți inclusiv la fondarea unei companii aeriene.
Potrivit PCCOCS, schema ar fi funcționat din anul 2016 și până în prezent. Membrii grupului ar fi acționat coordonat, cu roluri repartizate, folosind mai multe persoane juridice, inclusiv persoane interpuse de încredere, pentru a se eschiva de la plata impozitelor și taxelor.
Anchetatorii susțin că aproape 41 de milioane de lei, proveniți din mijloace financiare care nu ar fi fost declarate corespunzător organelor fiscale, ar fi fost disimulați și legalizați atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Banii ar fi fost utilizați inclusiv la fondarea unei companii aeriene.
Doar pentru anul fiscal 2016, obligațiile fiscale nedeclarate și neachitate la buget sunt estimate la aproximativ cinci milioane de lei.
Pe 1 octombrie, oamenii legii au efectuat percheziții la oficii, domicilii și în automobilele persoanelor vizate. Au fost ridicate documente contabile, bani, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale considerate relevante pentru dosar.
Președintele Consiliului de administrație al FlyOne, Vladimir Cebotari, a confirmat perchezițiile la sediul companiei și le-a calificat drept „abuzive”. El a susținut că acestea ar fi „suspicios de sincronizate” cu presupuse interese de preluare a afacerii. Premierul Vasile Tofan a respins acuzațiile privind o eventuală ingerință a Executivului și a declarat că din biroul său nu au fost date indicații procurorilor.