Прокуроры PCCOCS совместно с офицерами INI сообщили о раскрытии деятельности очередного мошеннического call-центра в Украине, где работали около 180 операторов из Молдовы. Для документирования группы власти Молдовы, Румынии и Украины создали совместную следственную группу при поддержке Europol и Eurojust.
По данным прокуратуры, операторы были старше 20 лет и специализировались на обмане клиентов банков из стран Евросоюза. Большинство пострадавших, как уточняет PCCOCS, были из Румынии. Подозреваемые звонили жертвам, представлялись сотрудниками банков, ответственными за безопасность, и таким образом получали доверие людей и доступ к их мобильным банковским приложениям.
После этого участники группы переводили деньги пострадавших на заранее открытые счета, оформленные на подставных лиц. Часть средств также направлялась через международные криптовалютные платформы и игровые сервисы, чтобы скрыть следы мошеннической схемы.
В рамках расследования в воскресенье прошли обыски в Кишиневе и Анений Ной при поддержке спецподразделения Fulger. Правоохранители изъяли доказательства, в том числе видеоматериалы с фальшивой рекламой, которую использовали для убеждения жертв.
Прокуратура отмечает, что операция является только одним из этапов расследования. Сейчас следователи анализируют изъятые материалы и продолжают устанавливать весь механизм схемы, организаторов, координаторов, бенефициаров и других участников преступной сети, действовавшей на территории нескольких государств.
