Procurorii PCCOCS şi ofițerii INI, au anunțat destructurarea activității unui nou call-center fraudulos din Ucraina, unde au activat aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova. Pentru documentarea grupării, autoritățile din Moldova, România și Ucraina au creat o echipă comună de anchetă, cu sprijinul Europol și Eurojust.
Potrivit procuraturii, operatorii aveau vârsta de la 20 de ani și înșelau clienții băncilor din statele Uniunii Europene. Majoritatea victimelor, precizează PCCOCS, erau din România. Suspecții apelau victimele, se prezentau drept angajați ai băncilor responsabili de securitate și, astfel, câștigau încrederea oamenilor, obținând acces la aplicațiile lor bancare.
Ulterior, membrii grupării transferau banii victimelor în conturi deschise în prealabil pe nume de persoane interpuse. O parte din fonduri era direcționată și prin platforme internaționale de criptomonede și servicii de jocuri, pentru a ascunde urmele schemei frauduloase.
În cadrul anchetei, duminică au avut loc percheziții la Chișinău și Anenii Noi, cu sprijinul trupelor speciale Fulger. Oamenii legii au ridicat probe, inclusiv materiale video cu publicitate falsă, folosită pentru a convinge victimele.
Procuratura menționează că operațiunea reprezintă doar o etapă a investigației. În prezent, anchetatorii analizează materialele ridicate și continuă să stabilească întregul mecanism al schemei, organizatorii, coordonatorii, beneficiarii și ceilalți membri ai rețelei infracționale care a acționat pe teritoriul mai multor state.
