Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță dosarul în care Ilan Șor este acuzat că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor într-o schemă de delapidare a 100 de milioane de dolari SUA din activele Băncii de Economii.
Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, când Șor deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”. Procurorii susțin că acesta ar fi coordonat un grup criminal organizat care ar fi pus în aplicare o schemă prin care banii băncii ar fi fost transferați și utilizați în interesul grupului.
În cadrul investigațiilor desfășurate împreună cu Centrul Național Anticorupție, procurorii afirmă că Șor ar fi controlat, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat luarea deciziilor necesare pentru realizarea planului infracțional, inclusiv prin folosirea unor documente false.
La 17 iunie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus aplicarea în lipsa învinuitului a arestului preventiv pentru 30 de zile.
Dacă va fi găsit vinovat, Ilan Șor riscă pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani. Acesta beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.