Кэлин Джорджеску оказался в центре нового расследования DIICOT о создании организованной преступной группы и мошенничестве с особо тяжкими последствиями. По данным прокуратуры, предпринимателю пообещали финансирование на €6 млн, однако в результате он потерял более €1,1 млн. Еще €100 тысяч, как утверждает следствие, планировалось использовать для поддержки избирательной кампании лидера предполагаемой группы.
Как сообщает Gândul, DIICOT представил новые подробности расследования 21 сентября. По версии прокуратуры, с сентября 2021 года трое человек — двое граждан Румынии в возрасте 64 и 47 лет и 56-летний гражданин Италии — создали организованную преступную группу и действовали преимущественно в Румынии, а также в Великобритании, с целью получения значительной материальной выгоды.
Кредит на €6 млн и гарантия более €1 млн
По данным DIICOT, участники группы выполняли разные, но взаимодополняющие роли. Лидер инициировал действия и обеспечивал связь с человеком, которого представляли как имеющего необходимые контакты и возможности для получения финансирования. Третий участник был представлен как представитель финансовой структуры, способный содействовать или подтвердить процедуру кредитования.
Потерпевшему предложили финансирование в размере €6 млн при условии внесения денежной гарантии. Чтобы убедить его в надежности сделки, создавалась видимость того, что финансирование будет предоставлено через реальные банковские учреждения: ему показывали документы и процедуры кредитования, предоставляли счета для переводов и сообщали о якобы полученных одобрениях.
После нескольких встреч в Румынии и Великобритании там же был подписан кредитный договор. Однако проверки показали, что одна из организаций, представленная как британское банковское учреждение, была зарегистрирована на Коморских островах. Деньги перевели на счет другой структуры, зарегистрированной в Содружестве Доминики и имевшей счет в швейцарском банке.
€1 млн — в бизнес, €100 тысяч — на избирательную кампанию
Согласно заявлению DIICOT, €1 млн планировалось инвестировать в бизнес, связанный с драгоценными материалами, а еще €100 тысяч — использовать для поддержки избирательной кампании лидера группы. Для последней суммы был представлен отдельный план расходов.
Потерпевший перевел более €1 млн, однако обещанного финансирования не получил. После этого ему предложили увеличить кредит с €6 млн до €15 млн при условии внесения дополнительной гарантии. Он перечислил еще €100 тысяч.
Финансирование так и не было предоставлено, а внесенные в качестве гарантии средства не вернули. DIICOT оценивает общий ущерб более чем в €1,1 млн.
Судебные источники рассказали Gândul, что часть денег из-за границы могла поступить на счета супруги Ионела Русена. По утверждению источников издания, эти средства могли происходить из финансовых цепочек, связанных с Россией. В опубликованном заявлении DIICOT эта информация не фигурирует.
«Я полностью доверял Кэлину Джорджеску»
Предприниматель из Бузэу Рэзван Леу, подавший в январе 2024 года заявление, которое легло в основу расследования DIICOT, рассказал, что история началась в 2021 году, когда он познакомился с Джорджеску и решил довериться представленным ему бизнес-планам.
«Я полностью доверял Кэлину Джорджеску и тому, что он мне говорил. К сожалению, все оказалось мошенничеством, обманом», — заявил Леу.
По словам предпринимателя, компания, которая должна была предоставить финансирование примерно на €6 млн, была рекомендована ему Джорджеску и людьми из его делового окружения и представлена как надежная. Для получения денег Леу, по его словам, внес гарантию в €1,1 млн. Кредит он не получил, а гарантию ему не вернули.
Леу утверждает, что Джорджеску заверял его, что проблем нет и необходимо набраться терпения. Впоследствии предприниматель, по его словам, получил поддельные платежные поручения и другие документы, свидетельствовавшие о том, что деньги якобы должны быть ему возвращены.
Несколько лет Леу пытался вернуть средства без обращения в правоохранительные органы. В январе 2024 года он подал заявление.
«У меня нет никакого политического интереса в этом деле. Речь идет исключительно о правосудии и возмещении ущерба», — подчеркнул предприниматель. Он также заявил, что уважает презумпцию невиновности фигурантов расследования.
Посредника вызвали в DIICOT
На допрос в DIICOT также вызвали Иона Негоеску, который, по информации Gândul, мог быть посредником при знакомстве Джорджеску с предпринимателем из Бузэу.
По данным издания, после знакомства с Леу Джорджеску предложил ему принять участие в бизнесе, связанном с драгоценными металлами. Для проекта требовалась кредитная линия, и Джорджеску якобы познакомил Леу с Ионелом Русеном, представив его как влиятельного бизнесмена со связями и возможностями для развития бизнеса.
В дальнейшем Русен, как пишет Gândul, познакомил Леу с гражданином Италии Массимилиано Ареной, которого представили как человека, связанного со швейцарским банком.