Călin Georgescu se află în centrul unei noi anchete DIICOT privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave. Potrivit procurorilor, unui om de afaceri i-ar fi fost promisă o finanțare de 6 milioane de euro, însă acesta ar fi ajuns să piardă peste 1,1 milioane de euro. Alți 100.000 de euro, susțin anchetatorii, urmau să fie folosiți pentru susținerea campaniei electorale a liderului presupusului grup.
După cum relatează Gândul, DIICOT a prezentat pe 21 septembrie noi detalii despre anchetă. Potrivit procurorilor, începând din septembrie 2021, trei persoane — doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani — ar fi constituit un grup infracțional organizat și ar fi acționat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale.
Credit de 6 milioane de euro și o garanție de peste un milion
Potrivit DIICOT, membrii grupului ar fi avut roluri diferite, dar complementare. Liderul ar fi inițiat demersurile și ar fi asigurat legătura cu o persoană prezentată ca având contactele și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării. Cel de-al treilea membru ar fi fost prezentat drept reprezentant al unei entități financiare, capabil să faciliteze sau să confirme procedura de creditare.
Persoanei vătămate i-ar fi fost propusă o finanțare de 6 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții financiare. Pentru a o convinge că tranzacția este sigură, ar fi fost creată aparența că finanțarea urma să fie acordată prin intermediul unor instituții bancare reale: i-ar fi fost prezentate documente și proceduri de creditare, conturi pentru efectuarea transferurilor și informații privind presupuse aprobări deja obținute.
După mai multe întâlniri în România și Marea Britanie, în Regatul Unit a fost semnat și un contract de credit. Verificările au arătat însă că una dintre entitățile prezentate drept instituție bancară britanică era înregistrată în Insulele Comore. Banii au fost transferați în contul unei alte entități, înregistrate în Commonwealth-ul Dominica, care avea un cont deschis la o bancă din Elveția.
Un milion de euro — pentru afacere, 100.000 — pentru campania electorală
Potrivit informațiilor prezentate de DIICOT, un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar alți 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă ar fi fost prezentat și un plan separat de cheltuieli.
Persoana vătămată a transferat peste un milion de euro, însă nu a primit finanțarea promisă. Ulterior, i s-ar fi propus majorarea creditului de la 6 la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. Aceasta a mai transferat 100.000 de euro.
Finanțarea nu a mai fost acordată, iar sumele depuse drept garanție nu au fost restituite. DIICOT estimează prejudiciul total la peste 1,1 milioane de euro.
Surse judiciare au declarat pentru Gândul că o parte dintre banii proveniți din străinătate ar fi putut ajunge în conturile soției lui Ionel Rusen. Potrivit surselor publicației, fondurile ar fi putut proveni din circuite financiare cu legături în Rusia. Această informație nu apare în comunicatul DIICOT citat de presă.
„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu”
Omul de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care a depus în ianuarie 2024 plângerea ce a stat la baza anchetei DIICOT, a relatat că totul a început în 2021, când l-a cunoscut pe Georgescu și a decis să aibă încredere în planurile de afaceri care i-au fost prezentate.
„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce îmi spunea. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o fraudă, o înșelătorie”, a declarat Leu.
Potrivit omului de afaceri, compania care urma să-i acorde o finanțare de aproximativ 6 milioane de euro i-ar fi fost recomandată de Georgescu și de persoane din anturajul său de afaceri și prezentată drept una de încredere. Pentru a obține banii, Leu spune că a depus o garanție de 1,1 milioane de euro. Creditul nu i-a fost acordat, iar garanția nu i-a fost restituită.
Leu susține că Georgescu îl asigura că nu există nicio problemă și îi cerea să aibă răbdare. Ulterior, omul de afaceri spune că ar fi primit ordine de plată false și alte documente din care rezulta că banii urmau, aparent, să-i fie restituiți.
Timp de mai mulți ani, Leu a încercat să-și recupereze banii fără să apeleze la autorități. În ianuarie 2024, acesta a depus plângere.
„Nu am niciun interes politic în acest dosar. Este vorba exclusiv despre justiție și recuperarea prejudiciului”, a subliniat omul de afaceri. El a precizat, de asemenea, că respectă prezumția de nevinovăție a persoanelor vizate de anchetă.
Intermediarul, audiat la DIICOT
La audieri la DIICOT a fost chemat și Ion Negoișcu, care, potrivit Gândul, ar fi putut intermedia întâlnirea dintre Georgescu și omul de afaceri din Buzău.
Potrivit publicației, după ce l-a cunoscut pe Leu, Georgescu i-ar fi propus să se implice într-o afacere cu metale prețioase. Proiectul avea nevoie de o linie de credit, iar Georgescu i-ar fi făcut legătura cu Ionel Rusen, prezentat drept un om de afaceri influent, cu relații și posibilități de a contribui la dezvoltarea afacerii.
Ulterior, scrie Gândul, Rusen i-ar fi făcut cunoștință lui Leu cu cetățeanul italian Massimiliano Arena, prezentat drept o persoană care avea legături cu o bancă elvețiană.