Прокуроры PCCOCS и сотрудники Государственной налоговой службы заявляют, что расследуют деятельность организованной преступной группы в рамках дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму свыше 40 миллионов леев. По версии следствия, средства, которые якобы не были задекларированы перед налоговыми органами, использовались в том числе для создания авиакомпании.
По данным PCCOCS, схема могла действовать с 2016 года и до настоящего времени. Члены группы якобы действовали скоординированно, с распределением ролей, используя несколько юридических лиц, в том числе доверенных подставных лиц, чтобы уклоняться от уплаты налогов и сборов.
Следствие утверждает, что почти 41 миллион леев, полученных из средств, которые якобы не были должным образом задекларированы перед налоговыми органами, могли быть скрыты и легализованы как в Республике Молдова, так и за рубежом. Эти деньги, по версии следствия, использовались в том числе для создания авиакомпании.
Только за 2016 налоговый год сумма незадекларированных и неуплаченных налоговых обязательств перед бюджетом оценивается примерно в пять миллионов леев.
1 октября правоохранители провели обыски в офисах, по месту жительства и в автомобилях фигурантов. Были изъяты бухгалтерские документы, денежные средства, компьютерная техника, черновые записи и другие материалы, которые могут иметь значение для уголовного дела.
Председатель совета директоров FlyOne Владимир Чеботарь подтвердил обыски в офисе компании и назвал их «злоупотреблением». Он заявил, что они якобы «подозрительно совпали по времени» с предполагаемыми интересами по захвату бизнеса. Премьер-министр Василе Тофан отверг обвинения в возможном вмешательстве правительства и заявил, что из его кабинета никаких указаний прокурорам не давали.