Суд Кишинева, сектор Чеканы, постановил применить к Илану Шору меру пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 дней. Инстанция удовлетворила ходатайство прокуроров в рамках уголовного дела о предполагаемом хищении 100 миллионов долларов из имущества Banca de Economii.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, Илану Шору предъявлено обвинение в том, что он выступал организатором, подстрекателем и соавтором преступления по хищению чужого имущества, совершенного несколькими лицами в составе организованной преступной группы и в особо крупном размере, передает IPN.
Гособвинители утверждают, что в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года, когда Шор занимал должность председателя Административного совета BEM, он координировал схему, в результате которой из активов банка были похищены 100 миллионов долларов. По версии прокуроров, он контролировал несколько финансово-банковских структур через подставных лиц и способствовал принятию решений, необходимых для реализации схемы, в том числе с использованием поддельных документов. Прокуратура также утверждает, что средства были переведены и использованы в интересах организованной преступной группы.
По тому же делу бывший исполняющий обязанности председателя Banca de Economii был приговорен 29 января 2024 года к 10 годам лишения свободы. Сейчас дело рассматривается в Апелляционной палате Центр, которая должна вынести решение 8 июля 2026 года.
Илан Шор покинул Республику Молдова в июне 2019 года и позже обосновался в Израиле, гражданином которого он является. В апреле 2023 года он был окончательно приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о «банковском мошенничестве» с конфискацией имущества и взысканием ущерба.
В конце 2023 года Шор переехал в Российскую Федерацию, где, по его словам, получил российское гражданство.
Помимо окончательного приговора по делу о банковском мошенничестве, Шор фигурирует и в других уголовных делах, в том числе об отмывании денег и незаконном финансировании политических партий.