Антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении уголовного преследования и передаче в суд дела, по которому Вячеслав Платон обвиняется в том, что якобы организовал и руководил схемой, целью которой было получение контроля над BC «Moldova-Agroindbank» SA.
По версии прокуроров, Платон якобы стремился получить пакет акций, достаточный для извлечения материальной выгоды и продвижения лояльных ему лиц в органы управления банка, что позволило бы ему установить контроль над финансовым учреждением.
В рамках этого дела Вячеслав Платон обвиняется в незаконном завладении чужим имуществом путем обмана с причинением акционерам Moldova-Agroindbank ущерба в особо крупных размерах, а также в отмывании денег в особо крупных размерах.
Согласно материалам, собранным Антикоррупционной прокуратурой, сделки якобы оформлялись без согласия законных владельцев акций или их правопреемников и на основании поддельных документов.
В результате этих сделок, по версии следствия, был получен пакет акций, составлявший 43,11% уставного капитала BC «Moldova-Agroindbank» SA, стоимостью более 400 млн леев.
Прокуроры также утверждают, что впоследствии, чтобы скрыть незаконное происхождение полученных акций, они якобы были переданы компаниям-нерезидентам, конечным бенефициаром которых, по версии обвинения, являлся Вячеслав Платон.
Дело будет рассмотрено судом по существу. Виновность лица может быть установлена только вступившим в законную силу судебным решением.