Polițiștii au efectuat 21 de percheziții în Chișinău și au destructurat cinci call-centere suspectate de fraude cu criptomonede și spălare de bani. Opt persoane au fost reținute.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării creau platforme false de tranzacționare a criptomonedelor și atrăgeau investitori din SUA și Canada. Prezentându-se drept experți financiari, aceștia le promiteau clienților câștiguri, ascundeau riscurile reale și îi convingeau să investească bani în scheme frauduloase.
Conform estimărilor preliminare ale poliției, un singur call-center genera venituri de aproximativ 2 milioane de dolari lunar.
În activitatea rețelei erau implicate zeci de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bani, calculatoare, telefoane, carduri bancare și documente. Au fost descoperite și dispozitive de bruiaj al semnalelor de comunicații, precum și un poligraf folosit pentru verificarea persoanelor recrutate în presupusa activitate infracțională.
Operațiunea a avut loc pe 9 octombrie. Cele opt persoane reținute au fost plasate în izolatorul de detenție provizorie. Ancheta continuă, iar polițiștii urmează să stabilească valoarea totală a prejudiciului.