Procuratura Anticorupție anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanță a cauzei în care Veaceslav Platon este învinuit că ar fi organizat și dirijat o schemă prin care ar fi urmărit să obțină controlul asupra BC „Moldova-Agroindbank” SA.
Potrivit procurorilor, Platon ar fi urmărit să obțină un pachet de acțiuni suficient pentru a beneficia material și pentru a promova persoane loiale în organele de conducere ale băncii, ceea ce i-ar fi permis să preia controlul asupra instituției financiare.
În acest dosar, Veaceslav Platon este învinuit de dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune, cu cauzarea unor daune în proporții deosebit de mari acționarilor Moldova-Agroindbank, precum și de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Conform probelor administrate de Procuratura Anticorupție, ar fi fost înregistrate tranzacții fără acordul proprietarilor legali ai acțiunilor sau al succesorilor acestora, în baza unor documente false.
În urma acestor tranzacții, ar fi fost obținut un pachet de acțiuni reprezentând 43,11% din capitalul social al BC „Moldova-Agroindbank” SA, cu o valoare de peste 400 de milioane de lei.
Procurorii mai susțin că, ulterior, pentru a ascunde originea ilicită a acțiunilor, acestea ar fi fost tranzacționate către companii nerezidente, al căror beneficiar real ar fi fost Veaceslav Platon.
Cauza urmează să fie examinată în fond de instanța de judecată. Vinovăția persoanei poate fi stabilită doar printr-o hotărâre judecătorească definitivă.