В Кишинёве полиция провела 21 обыск и пресекла деятельность пяти кол-центров, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Задержаны восемь человек.
По данным следствия, участники организованной группы создавали поддельные платформы для торговли криптовалютами и привлекали инвесторов из США и Канады. Представляясь финансовыми экспертами, они обещали клиентам прибыль, скрывали реальные риски и убеждали переводить деньги в мошеннические схемы.
По предварительным данным полиции, только один из кол-центров приносил около 2 млн долларов ежемесячно.
К деятельности сети были привлечены десятки человек, в том числе граждане Камеруна, Индии, Израиля, Нигерии, Грузии и Украины.
Во время обысков правоохранители изъяли деньги, компьютеры, телефоны, банковские карты и документы. Кроме того, были обнаружены устройства для подавления сигналов связи и полиграф, на котором проверяли людей, нанимаемых для участия в предполагаемой преступной деятельности.
Операцию провели 9 октября. Восемь задержанных поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают общий размер ущерба.