По делу TUX в суд передали только одного предполагаемого лидера финансовой схемы. При этом десятки других людей продолжают проходить по уголовному делу, следует из информации, предоставленной прокурорами PCCOCS.
Обвиняемому вменяют два преступления: незаконное осуществление предпринимательской деятельности без лицензии для инвестиций, продвигаемых через платформу, а также отмывание денег, полученных в результате этой деятельности.
Согласно законодательству, ему грозит до 6 лет лишения свободы или штраф до 217 500 леев, пишет tvr.md.
Обвиняемый пользуется презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.
В конце апреля Генеральный инспекторат полиции сообщил о завершении уголовного преследования по одному из эпизодов дела, известного как TUX. Этот эпизод касается незаконного осуществления предпринимательской деятельности и отмывания денег.
Напомним, что ранее некоторые СМИ писали о возможной причастности к пирамиде TUX людей из силовых структур. В частности, Telegram-канал «Мамалыга и Токана» сообщал, что внезапная отставка главы SPPS и его заместителя могла быть связана с финансовой пирамидой TUX, в которой несколько человек, предположительно, потеряли миллионы леев. По данным тех же источников, схему могли прикрывать представители силовых структур.
Недавно бывший директор Службы государственной охраны (SPPS) Василе Попа заявил, что не участвовал в деятельности онлайн-платформы TUX и не имеет никакого процессуального статуса в рамках уголовного преследования.