Un singur lider al presupusei rețele financiare a fost trimis în judecată, în timp ce alte zeci de persoane continuă să fie cercetate penal în dosarul „TUX”, potrivit informațiilor oferite de procurorii PCCOCS.
Inculpatul este acuzat de două infracțiuni: desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător, fără licență pentru investițiile promovate prin platformă, și spălarea banilor rezultați din această activitate. Conform legislației, acesta riscă până la 6 ani de închisoare sau amendă de până la 217.500 de lei, scrie tvr.md.
Persoana beneficiază de prezumția nevinovăției până la o hotărâre definitivă.
La sfârșitul lunii aprilie, Inspectoratul General al Poliției a informat că a fost finalizată urmărirea penală într-un episod din dosarul cunoscut sub denumirea TUX. Cauza vizează practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor.
Amintim că unele surse media au scris despre faptul că în piramida TUX au fost implicate persoane din structurile de forță. De exemplu, canalul de Telegram Mamaliga și Tokana scria că demisia subită a șefului SPPS și a adjunctului său ar avea legătură cu schema financiară piramidală TUX, în care mai multe persoane ar fi pierdut milioane de lei. Potrivit acelorași surse, schema ar fi fost protejată de persoane din structurile de forță.
Recent, fostul director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Vasile Popa, a declarat că nu a participat la activitatea platformei online TUX și că nu are nicio calitate procesuală în cadrul urmăririi penale.