Несколько компаний, работающих в сфере газификации в Молдове, подозревают в уклонении от уплаты налогов примерно на 4 млн леев. По версии следствия, фирмы могли занижать свои доходы и не полностью декларировать деньги, полученные за работы и подключение потребителей к природному газу.
Схему выявили сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), сообщила Государственная налоговая служба.
17 августа правоохранители провели обыски в офисах компаний, домах и автомобилях ответственных лиц нескольких предприятий, расположенных в центральных и южных районах Молдовы.
Во время обысков были изъяты бухгалтерские документы, записи и другие материалы, которые, по данным Налоговой службы, могут иметь значение для расследования. Их изучат и проверят в рамках уголовного производства.