Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP) desfășoară o operațiune specială pentru destructurarea unei presupuse organizații criminale din care, potrivit instituțiilor anticorupție, ar face parte un actual și un fost deputat, precum și funcționari de rang înalt ai Oficiului Președintelui. Operațiunea a primit numele „Forrest Gump”.
Potrivit deputatului Radei Supreme Iaroslav Jelezniak, din partidul „Holos”, dosarul l-ar putea viza pe unul dintre adjuncții șefului Oficiului Președintelui, Kirill Budanov, precum și pe un deputat-dezvoltator imobiliar din fosta fracțiune „Platforma de Opoziție — Pentru Viață”, care votează frecvent alături de „Slujitorul Poporului”, transmite Strana.
Deputatul din partea „Solidarității Europene” Oleksii Honcearenko susține că ar fi vorba despre Irina Mudra, adjunctă a șefului Oficiului Președintelui, responsabilă de domeniul juridic.
În ceea ce privește deputatul, descrierea indicată ar putea face referire la Vadim Stolar, liderul informal al grupului „Restaurarea Ucrainei”. Presa mai scrie că în materialele dosarului figurează și fostul deputat și dezvoltator imobiliar Maksim Mikitas, care a mai fost vizat anterior în anchete ale NABU.
În centrul dosarului — „Sense Bank” și cauțiunea pentru Galușcenko
Potrivit lui Jelezniak, noul dosar NABU are legătură cu „Sense Bank”. Anchetatorii suspectează că banca ar fi putut fi folosită drept canal pentru transferarea unei părți din banii destinați achitării cauțiunii pentru fostul ministru Gherman Galușcenko, iar unii angajați ai instituției ar fi putut contribui la ocolirea procedurilor de monitorizare financiară.
Conform versiunii anchetei, persoane neidentificate din cadrul Oficiului Președintelui i-ar fi cerut Irinei Mudra să preia controlul asupra băncii, pentru a limita influența altor structuri ale statului asupra acesteia. Ulterior, susțin anchetatorii, ea ar fi trebuit să organizeze atragerea fondurilor necesare pentru achitarea unei cauțiuni de 150 de milioane de grivne pentru Galușcenko.
În materialele despre care scrie Jelezniak sunt menționați și reprezentanți ai conducerii „Sense Bank”, care ar fi discutat cu Mudra și Maksim Mikitas despre transferuri bancare destinate achitării cauțiunii. Ancheta verifică, de asemenea, dacă în cadrul băncii au fost ocolite cerințele de monitorizare financiară și de ce sistemele automatizate nu au identificat anumite tranzacții.
NABU a publicat înregistrări ale unor conversații
În cadrul operațiunii, NABU a publicat inițial un scurt videoclip cu fragmente din înregistrări audio. Într-una dintre acestea, o voce masculină spune că „doar un idiot poate trece pe numele copiilor săi banii furați și plata studiilor lor”. Într-un alt fragment, interlocutorii discută despre „patru saci”, după care unul dintre participanți spune: „Dacă facem asta, puteți merge singuri la Oficiul Președintelui”.
Jelezniak a mai afirmat că în înregistrări apare și Gherman Galușcenko. Potrivit deputatului, acesta ar fi persoana care apare sub numele de cod „Forrest Gump”, dar și drept „soldatul Ryan”, a cărui „salvare” ar fi discutată de participanții la conversații.
Un alt episod investigat anterior viza plata studiilor fiului lui Galușcenko la prestigiosul colegiu elvețian Beau Soleil, unde taxele de școlarizare sunt estimate la aproximativ 180–200 de mii de dolari pe an. Galușcenko a declarat în instanță că studiile ar fi fost achitate de cunoscuți și cumetri înstăriți.
Dosarul a devenit public înaintea unui vot important în Radă
Ancheta a devenit publică în ziua în care Rada Supremă urma să examineze numirea lui Evgheni Hmara în funcția de ministru al Apărării.
Unele instituții media din Ucraina leagă apariția dosarului de acest vot și interpretează acțiunile NABU drept un posibil instrument de presiune politică asupra deputaților. În special, este avansată ipoteza că ancheta ar putea influența poziția grupului „Restaurarea Ucrainei”, care oferă frecvent puterii voturile necesare pentru adoptarea unor decizii importante.